本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
注：公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户合计持有公司股份数为3,559,434股，占公司股份总数比例为1.72%。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年10月27日以现场方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，均为现场出席。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、副总经理严宝祥先生、副总经理卢君先生、财务总监王立杰先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《亿嘉和科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》及公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。本议案经董事会审议通过后，原《董事会审计委员会年报工作规程》同时废止。
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《亿嘉和科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》及公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《亿嘉和科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》及公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《亿嘉和科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》及公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 会议问题征集：投资者可于2023年11月06日前访问网址或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
亿嘉和科技股份有限公司（简称“公司”）已于2023年10月28日在上海证券交易所网站（）披露了《2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、发展战略等情况，公司计划于2023年11月06日15:00-16:00在“价值在线”（）举办公司2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营情况、发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
投资者可于2023年11月06日（星期一）15:00-16:00通过网址或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。投资者可于2023年11月06日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月8日召开第三届董事会第十七次会议，于2023年10月24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-071）、《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-073）、《亿嘉和科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-077）。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
经营范围：许可项目：电气安装服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人销售；人工智能硬件销售；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；环境保护专用设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；技术进出口；进出口代理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；节能管理服务；汽车销售；机动车修理和维护；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
