”或“惠程”)第六届董事会第三十六次会议于2019年8月2日16:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以人员)。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限》”)的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，根据有关法律法规、《公司章程》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对公司2019年第三次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案进行调整，公司董事会决定增加本次回购的总金额，回购总金额下限由人民币5,000万元增加至10,000万元，回购总金额上限由人民币10,000万元增加至15,000万元，即回购总金额不低于人民币10,000万元(含)，且不超过人民币15,000万元(含)，同时，公司预计回购股份数量、回购后股权结构将发生相应变动。除此之外，回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。调整后的《关于回购公司股份的方案(修订稿)》详见公司2019年8月5日刊登于巨潮资讯网(上的相关公告。

　　根据《公司章程》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，本次调整股份回购事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

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